საქალაქო სასამართლომ, სამი ფიზიკური და ერთი იურიდიული პირი დამნაშავედ სცნო. ბრალდება ჯგუფურად, უკანონო სამეწარმეო საქმიანობის, წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ საბაჟო კონტროლის გვერდის ავლით, საზღვარზე განსაკუთრებით დიდი ოდენობით მოძრავი ნივთის გადმოტანის მომზადება და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით საქონლის აქციზური მარკის გარეშე შენახვის ფაქტებია.
მტკიცებულებების მიხედვით, თბილისში ერთ-ერთი კომპანიის კუთვნილი საბაჟო საწყობი, კანონმდებლობის უხეში დარღვევით ახორციელებდა სამეწარმეო საქმიანობას. სახელმწიფოს კი ამით - 978 ათასი ლარის ზიანი მიადგა.